Polícia Italiana Fecha 41 Sites Ilegais de Jogo em Operação Anti-Máfia
Numa operação policial chamada "Gambling", o Departamento Anti-Mafia da polícia italiana prendeu 41 pessoas e arrestou bens e dinheiro num total de mais de €2 biliões.
As autoridades italianas arrestaram fecharam 82 sites de jogo online e congelaram as contas de 11 empresas com sede em Malta, Espanha, Roménia e Austria.
As acusações feitas são a lavagem de dinheiro e a criação de um esquema para evitar as leis do jogo do país.
De acordo com a magistrada que tem o caso a seu cargo, Caterina Catalano, este esquema usado pela organização mafiosa 'Ndrangheta lavava o dinheiro através de uma rede de 500 agências onde aceitavam apostas.
Umas das principais figuras em todo este caso é o fundador e CEO da BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, empresário conhecido por ter laços com a 'Ndrangheta.
A acusação diz ainda que a sua empresa, criada e licenciada no ano de 2010 em Malta, tem sido usada para lavar dinheiro da 'Ndrangheta.
A empresa começou por ter o seu foco no jogo online, ao longo do tempo foi expandindo e abriu 500 agências,onde era possível apostar, por todo o país. O caricato é que a BetUniQ não tinha licença para o fazer.
Segundo as autoridades italianas, a escolha de Malta para sede da empresa prende-se com a necessidade de fugir às leis italianas anti-máfia.
Logo após esta operação policial alguns jogadores usaram as redes sociais para dar conta da impossibilidade de realizarem levantamentos. O erro encontrado foi o vago: "technical issues".
Abaixo podem ver a lista de todas as empresas envolvidas no caso:
| Empresa | Sede em |
|---|---|
| UNIQ GROUP LIMITED | Malta |
| UNIQ SHOPPING LIMITED | Malta |
| TEBARAL HOLDING LTD | Malta |
| TEBARAL TRADING LTD | Malta |
| BETSOLUTION4U | Malta |
| FAST RUN LIMITED | Malta |
| UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh | Austria |
| BE. UNIQ EST SRL | Romémia |
| ZETA GAMING SRL | Roménia |
| CROSSBIT SL. | Espanha |
| MIROSPACE SL. | Espanha |
