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Polícia Italiana Fecha 41 Sites Ilegais de Jogo em Operação Anti-Máfia

Italy's Police Arrests 41 in Illegal Gambling and Money Laundering Operation
Sharelines
  • Polícia Italiana Fecha 41 Sites Ilegais de Jogo em Operação Anti-Máfia

Numa operação policial chamada "Gambling", o Departamento Anti-Mafia da polícia italiana prendeu 41 pessoas e arrestou bens e dinheiro num total de mais de €2 biliões.

As autoridades italianas arrestaram fecharam 82 sites de jogo online e congelaram as contas de 11 empresas com sede em Malta, Espanha, Roménia e Austria.

As acusações feitas são a lavagem de dinheiro e a criação de um esquema para evitar as leis do jogo do país.

De acordo com a magistrada que tem o caso a seu cargo, Caterina Catalano, este esquema usado pela organização mafiosa 'Ndrangheta lavava o dinheiro através de uma rede de 500 agências onde aceitavam apostas.

Umas das principais figuras em todo este caso é o fundador e CEO da BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, empresário conhecido por ter laços com a 'Ndrangheta.

A acusação diz ainda que a sua empresa, criada e licenciada no ano de 2010 em Malta, tem sido usada para lavar dinheiro da 'Ndrangheta.

A empresa começou por ter o seu foco no jogo online, ao longo do tempo foi expandindo e abriu 500 agências,onde era possível apostar, por todo o país. O caricato é que a BetUniQ não tinha licença para o fazer.

Segundo as autoridades italianas, a escolha de Malta para sede da empresa prende-se com a necessidade de fugir às leis italianas anti-máfia.

Logo após esta operação policial alguns jogadores usaram as redes sociais para dar conta da impossibilidade de realizarem levantamentos. O erro encontrado foi o vago: "technical issues".

Abaixo podem ver a lista de todas as empresas envolvidas no caso:

EmpresaSede em
UNIQ GROUP LIMITEDMalta
UNIQ SHOPPING LIMITEDMalta
TEBARAL HOLDING LTDMalta
TEBARAL TRADING LTDMalta
BETSOLUTION4UMalta
FAST RUN LIMITEDMalta
UNIQ GROUP BUCHMACHER GmbhAustria
BE. UNIQ EST SRLRomémia
ZETA GAMING SRLRoménia
CROSSBIT SL.Espanha
MIROSPACE SL.Espanha

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