DOJ Apresenta Segunda Queixa contra Lederer e Bitar

DOJ Apresenta Segunda Queixa contra Lederer e Bitar 0001

Na segunda-feira, 10 de Setembro, 2012, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma segunda Reclamação Civil envolvendo as acusações de poker online de 15 de abril de 2011, introduzindo novas queixas contra Howard Lederer e Ray Bitar, incluindo a aquisição de casas e automóveis com "rendimentos ilegais ".

A segunda queixa também acrescentou a Travel Act 18 U.S.C. § 1952 como uma lei penal federal que apoia o seu pedido de caducidade. A Travel Act proíbe essencialmente o uso de "viagens interestaduais e internacionais de transporte em auxilio a empresas de extorsão." A inclusão da Travel Act dá ao DOJ um outro estatuto para além do IGBA e Wire Act.

A segunda queixa também dá um relato detalhado dos gastos Lederer, desde o final de 2006 até Setembro de 2011. Ao todo, a denúncia mostra que $ 44,314,997.31 foram depositados nas suas contas bancárias, que incluiu $ 3,654,654.35 pagos, através de contas pessoais, a Merlin Contratante & Development, LLC para a construção de uma casa principal e casa de hóspedes em 2007. Para além disso, a queixa alega que $6859070 foram pagos a partir da conta pessoal de Lederer, Lederer Consulting Account, através de cheques bancários em conexão com a construção da casa principal."

Além disso, os registos indicam Lederer usou fundos ilegais para fundos de aposentadoria, pagamentos de hipotecas, impostos sobre a propriedade e para compra de veículos- incluindo um Maserati GranTurismo 2008, 2008 Audi Q7, Audi A8L 2008, 2009 Audi A8, Audi Quattro 2012 L A8 e 1965 Shelby Cobra .

A queixa também apresenta as compras de Bitar, incluindo duas casas em Gelndora, Califórnia. Despesas específicas dos arguidos Chris Ferguson e Rafe Furst não foram apresentadas.

Desde que as despesas apresentadas foram associadas a "empresa ilegal", o DOJ procura confiscar os seguintes items/montantes:

[Lista]
[*] Howard Lederer-42.500 mil dólares
[*] Chris Ferguson-42.000 mil dólares
[*] Ray Bitar-40800000 dólares
[*] Rafe Furst-11700000 $ [/ list]

A denúncia também inclui mais oito pedidos de "queixas de ajuda", elevando o total para 12. As reivindicações, caso verdade, justificaria o pedido do Departamento de Justiça para o confisco dos items/montantes acima mencionados. Aqui estão os 12 "queixas de ajuda":

[Lista]
[*] Jogo ilegal
[*] Ofensas ao Travel Act
[*] Banco e fraude eletrónicos
[*] Fraude eletrónica
[*] Lavagem de Dinheiro e de Promoção da Conspiração
[*] Lavagem de Dinheiro e Ocultação Conspiração
[*] Lavagem internacional de dinheiro e conspiração
[*] Lavagem de Dinheiro massa e Conspiração
[*] Lavagem de Dinheiro Promoção e Conspiração relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
[*] Lavagem de Dinheiro e Ocultação conspiração relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
[*] Lavagem internacional de dinheiro e conspiração relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
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