Esquema de Pirâmide na Full Tilt Poker? Lederer, Ferguson & Furst Acusados

Full Tilt Poker

O mundo do poker esperava ansiosamente por notícias acerca da audiência da Full Tilt Poker na Alderney Gaming Control Commission (AGCC) no Riverbank Park Plaza Hotel em Londres mas o que ninguém esperava era que as novidades viessem do outro lado do atlântico. Mais uma vez, as notícias fortes vieram do Manhattan United States Attorney Office.O U.S. Attorney Preet Bharara anunciou que a acção inicial que provocou o escândalo Black Friday[/URL] é também um esquema de lavagem de dinheiro onde estão envolvidos os nomes grandes da FTP.

A queixa sobre os membros da administração da Full Tilt Poker, incluindo o CEO Ray Bitar, Howard Lederer, Chris “Jesus” Ferguson e Rafe Furst diz que a FTP é um esquema de pirâmide: “A Full Tilt não é uma empresa legítima, é sim um esquema de pirâmide. Os administradores da Full Tilt encheram os bolsos com o dinheiro dos seus leais clientes e mentiram sobre a segurança dos seus fundos.”

A queixa, diz que a 21 de Março a FTP devia $390 milhões aos seus clientes, $150 desses milhões a clientes norte-americanos; Ainda assim a FTP só tinha $60 milhões em depósitos nas suas contas bancárias, ou seja, estavam em falta mais de $300 milhões.

A empresa começou a ter dificuldade em aceder aos fundos através de processos de depósito cada vez mais complicados. A FTP creditava dinheiro nas contas dos jogadores e esse dinheiro nem sempre chegava às contas bancárias da FTP. Ou seja, a casa permitia que os jogadores ganhassem e perdessem dinheiro que não estava na posse da sala.

Para além do referido, a queixa diz que entre Abril de 2007 e Abril de 2011, Bitar, Lederer, Ferguson e Furst desviaram $443,860,529.89 directamente do bolso dos jogadores.

O press release sobre todo este caso diz que:

"Bitar recebeu aproximadamente $41 milhões, Lederer recebeu aproximadamente $42 milhões e Furst recebeu aproximadamente $11,7 milhões. A Ferguson foram alocados cerca de $87,486,182.87 e ele recebeu pelo menos $25 milhões, ficando o restante valor descriminado como devido a ele. Muito deste dinheiro que foi distribuído, acabou por ser transferido pelos membros da direcção para contas na Suíça e outros bancos no estrangeiro."

Muito se falou sobre esta história e parece que o Departamento de Justiça tem um bom informador, segundo Tony G essa pessoa pode ser Phil Ivey:

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