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Neteller Confirma Investigação Pelo FBI

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Neteller Confirma Investigação Pelo FBI 0001

Neteller declarou que grandes quantias de dinheiro estão retidas pelas autoridades Americanas, relacionadas com acusações de lavagem de dinheiro no mês passado contra Steve Lawrence e John Lefebvre, fundadores da companhia.

O anúncio confirma as declarações do agente do FBI, Neil Donovan numa história da USA Today, e outras fontes, incluindo a Reuters e a CNN, que seguem os últimos acontecimentos na saga Neteller. De acordo com as declarações da Neteller: "No conhecimento do Grupo Neteller, acreditamos que a quantia de fundos retidos pela USAO, ou restritas por terceira parte, não excede os US$ 55 milhões. Estes fundos são maiores do que os transferidos pelo Grupo para os seus clientes Americanos ou vice-versa."

O dinheiro retido pelo FBI mantém-se e depende do desenvolvimento das negociações no caso contra Lawrence w Lefebvre peça United States Attorney's Office [USAO] para o Southern District de New York. A declaração da Neteller confirma que os conselheiros da Neteller encontraram-se com os representantes do ESAO no dia 19 de Janeiro, quando os bancos sedeados nos EUA começaram a rejeitar as transacções geradas pela Neteller. A retenção dos US$55 milhões deu-se algures depois do dia 19 de Janeiro.

Os pagamentos da Neteller aos residentes Americanos permanecerão congelados. "Devido às restrições impostas por terceira parte, as retenções ordenadas pelo tribunal, e assuntos relacionados, o Grupo está actualmente impossibilitado de fazer pagamentos aos clientes Americanos." O comunicado continua afirmando que a Neteller fez várias tentativas para repatriar fundos para os residentes Americanos. A Neteller também tenciona colaborar com a USAO, e produzirá documentação que mostrará os depósitos e levantamentos dos residentes Americanos. "O Grupo está em discussão com a USAO para gerir um normal retorno dos fundos aos clientes Americanos. Como parte destas discussões, está contemplado que a USAO irá solicitar os serviços de uma empresa independente, com custos para o Grupo Neteller, para assistir no processo e avaliar a posição financeira do Grupo. O retorno dos fundos aos clientes Americanos é a prioridade da Neteller, disse Ron Martin, Presidente do Grupo e CEO."

Neteller também declarou que embora não tenha sido apresentada qualquer acusação contra a companhia, essa possibilidade ainda existe. Neteller continua a gerar mais de US $200,000 net diariamente provenientes dos seus clientes não-Americanos, mesmo que a taxa de abertura de novas contas tenha caído 65% desde que a Neteller deixou de trabalhar com o mercado Americano. O stock da Neteller baseado em Londres permanece congelado, dependente dos desenvolvimentos no caso.

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