Terroristas Lavam Dinheiro nas Salas de Poker Online

Julho 26, 2007, Paul Sandells

Três homens Britânicos foram que declarados culpados de terrorismo admitiram terem usado salas de poker online para lavar dinheiro.

De acordo com um relatório de um jornal dos EUA, Washington Post, os homens usaram contas na PARADISE POKER, Canbet e NOBLE POKER para fazerem a lavagem. Os investigadores passaram centenas de horas a analisar dados para finalmente poderem localizar as actividades do grupo.

Os relatórios sugerem que os homens usaram mais de 130 cartões de crédito roubados em 43 diferentes sites de jogo online, incluindo as salas de poker acima mencionadas.

Têm sido poucas as acusações de lavagem de dinheiro nas salas de poker recentemente. Na verdade, nós, PokerNews, não temos conhecimento deste tipo de prática e que tenha sido tornado pública.

O Washington Post foram ao ponto de descrever como os homens usavam vírus informáticos, enviados por e-mail, e os detalhes do roubo dos cartões de crédito para poderem criar uma rede de comunicação que incluía fóruns e sites de internet que tinham descrições sobre "hacking", de como fazer uma bomba e vídeos violentos.

As autoridades dizem que um deles, Waseem Mughal, foi encontrado com um computador contendo um vídeo que incluía instruções em Árabe de como preparar um vestido de bomba suicida e uma receita para explosivos improvisados.

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