Neteller Confirma Investigação Pelo FBI

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Neteller declarou que grandes quantias de dinheiro estão retidas pelas autoridades Americanas, relacionadas com acusações de lavagem de dinheiro no mês passado contra Steve Lawrence e John Lefebvre, fundadores da companhia.

O anúncio confirma as declarações do agente do FBI, Neil Donovan numa história da USA Today, e outras fontes, incluindo a Reuters e a CNN, que seguem os últimos acontecimentos na saga Neteller. De acordo com as declarações da Neteller: "No conhecimento do Grupo Neteller, acreditamos que a quantia de fundos retidos pela USAO, ou restritas por terceira parte, não excede os US$ 55 milhões. Estes fundos são maiores do que os transferidos pelo Grupo para os seus clientes Americanos ou vice-versa."

O dinheiro retido pelo FBI mantém-se e depende do desenvolvimento das negociações no caso contra Lawrence w Lefebvre peça United States Attorney's Office [USAO] para o Southern District de New York. A declaração da Neteller confirma que os conselheiros da Neteller encontraram-se com os representantes do ESAO no dia 19 de Janeiro, quando os bancos sedeados nos EUA começaram a rejeitar as transacções geradas pela Neteller. A retenção dos US$55 milhões deu-se algures depois do dia 19 de Janeiro.

Os pagamentos da Neteller aos residentes Americanos permanecerão congelados. "Devido às restrições impostas por terceira parte, as retenções ordenadas pelo tribunal, e assuntos relacionados, o Grupo está actualmente impossibilitado de fazer pagamentos aos clientes Americanos." O comunicado continua afirmando que a Neteller fez várias tentativas para repatriar fundos para os residentes Americanos. A Neteller também tenciona colaborar com a USAO, e produzirá documentação que mostrará os depósitos e levantamentos dos residentes Americanos. "O Grupo está em discussão com a USAO para gerir um normal retorno dos fundos aos clientes Americanos. Como parte destas discussões, está contemplado que a USAO irá solicitar os serviços de uma empresa independente, com custos para o Grupo Neteller, para assistir no processo e avaliar a posição financeira do Grupo. O retorno dos fundos aos clientes Americanos é a prioridade da Neteller, disse Ron Martin, Presidente do Grupo e CEO."

Neteller também declarou que embora não tenha sido apresentada qualquer acusação contra a companhia, essa possibilidade ainda existe. Neteller continua a gerar mais de US $200,000 net diariamente provenientes dos seus clientes não-Americanos, mesmo que a taxa de abertura de novas contas tenha caído 65% desde que a Neteller deixou de trabalhar com o mercado Americano. O stock da Neteller baseado em Londres permanece congelado, dependente dos desenvolvimentos no caso.

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